Alman-Hollanda aklama davasının merkezinde altın ve yeraltı bankacılığı
Otomatik çeviri
7 Ekim'de ortak bir operasyonda, suç gelirlerini altın yoluyla taşıdığı iddia edilen şüpheli bir uluslararası ağı hedef aldı.
Yaklaşık 450 araştırmacı Almanya, Friesland ve Rotterdam yakınlarındaki kırk binayı aradı. Üç baş zanlı gözaltına alındı; genel soruşturmada 24 kişiyi ilgilendiriyor. Altın, araçlar, veri cihazları ve nakit güvence altına alındı.
Müfettişler, grubun esas olarak uyuşturucu gelirleri için aklama hizmetleri sunduğundan şüpheleniyorlar. Cash'in katılımcı kuyumcular aracılığıyla altına dönüştürüldüğü ve Türkiye'ye taşındığı iddia ediliyor.
Hollandalı bir şirket, yaklaşık 60 milyon Euro nakit akışına karıştığı iddia edilen şüpheli bir yeraltı bankacısı ile ilgili. Bu soruşturma altında olan bir miktar, eylem gününde ele geçirilen miktar değil.
Hollanda polisinin 4 Kasım'daki takibi, 7 Ekim operasyonu hakkında daha geniş bir bilgi veriyor: Genel olarak beş, Almanya'da dört ve Hollanda'da bir gözaltı. Daha önceki Alman bildirisinde, üç baş şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Hollandalı gözaltı, Eindhoven'da yaklaşık 60 milyon € nakit para alma ve iletme şüphesiyle gözaltına alınan 55 yaşındaki Rotterdamlı bir adamla ilgili.
Hollandalı takip, Rotterdam ve Eindhoven'da veri cihazları, yaklaşık 10.000 € nakit, bir araç ve gayrimenkul ele geçirildiğini bildiriyor. Alman aramaları için polis, on dokuz aracı, yaklaşık 100.000 € nakit, eritilmiş altın, gümüş çubuklar ve en az 2 milyon € değerinde mülkleri listeliyor.









































