Goud en ondergronds bankieren centraal in Duits-Nederlands witwasonderzoek
Een gezamenlijke actie op 7 oktober richtte zich op een vermoedelijk internationaal netwerk dat crimineel geld via goud zou verplaatsen.
Ongeveer 450 onderzoekers doorzochten circa veertig locaties. Er waren acties in Duitsland, Friesland en nabij Rotterdam. Drie hoofdverdachten zijn aangehouden; het totale onderzoek betreft 24 personen. Onder meer goud, voertuigen, gegevensdragers en contant geld zijn veiliggesteld.
De verdenking is dat de groep witwassen als dienst aanbood, vooral voor geld uit drugshandel. Volgens de onderzoekers zou contant geld via betrokken juweliers in goud zijn omgezet en naar Turkije zijn gebracht.
Een Nederlandse onderzoekslijn betreft een vermoedelijke ondergrondse bankier die bij circa 60 miljoen euro aan geldstromen betrokken zou zijn. Dat is een onderzochte geldstroom, niet het bedrag dat tijdens deze actiedag in beslag is genomen.
In een vervolgbericht van 4 november geeft de Nederlandse politie een uitgebreidere stand van de actie van 7 oktober: vijf arrestaties in totaal, vier in Duitsland en één in Nederland. De eerdere Duitse mededeling vermeldde drie aangehouden hoofdverdachten. De in Nederland aangehouden man is een 55-jarige Rotterdammer die in Eindhoven werd gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de ontvangst en verzending van circa €60 miljoen contant geld.
Volgens het Nederlandse vervolgbericht zijn bij doorzoekingen in Rotterdam en Eindhoven gegevensdragers, circa €10.000 contant geld, een voertuig en onroerend goed in beslag genomen. De politie meldt voor de Duitse doorzoekingen onder meer negentien voertuigen, circa €100.000 contant geld, smeltgoud, zilverstaven en onroerend goed ter waarde van minstens €2 miljoen.









































