Or et banque clandestine au cœur d’une enquête germano-néerlandaise de blanchiment
Une opération conjointe du 7 octobre visait un réseau international présumé qui aurait déplacé des profits criminels au moyen d’or.
Environ 450 enquêteurs ont perquisitionné une quarantaine de sites en Allemagne, en Frise et près de Rotterdam. Trois principaux suspects ont été arrêtés ; l’enquête concerne 24 personnes. Or, véhicules, supports numériques et espèces ont été saisis.
Le groupe aurait proposé des services de blanchiment, principalement pour des profits du trafic de drogue. Selon les enquêteurs, l’argent était transformé en or par des bijoutiers impliqués puis acheminé en Turquie.
Le volet néerlandais concerne un banquier clandestin présumé impliqué dans des flux d’environ 60 millions d’euros. Il s’agit de flux examinés, non de la somme saisie lors de cette journée d’action.
Une mise à jour de la police néerlandaise du 4 novembre élargit le bilan de l’opération du 7 octobre: cinq arrestations, quatre en Allemagne et une aux Pays-Bas. Le premier communiqué allemand mentionnait trois principaux suspects arrêtés. Un Rotterdamois de 55 ans a été arrêté à Eindhoven, soupçonné d’avoir participé à la réception et au transfert d’environ 60 millions d’euros en espèces.
La mise à jour rapporte la saisie à Rotterdam et Eindhoven de supports numériques, d’environ 10 000 euros en espèces, d’un véhicule et de biens immobiliers. Pour les perquisitions allemandes, elle cite dix-neuf véhicules, environ 100 000 euros en espèces, de l’or fondu, des lingots d’argent et des immeubles valant au moins deux millions d’euros.
