Spanische Geldwäscheermittlungen: neun Festnahmen wegen Cyberbetrugs und Weinexporten
Spanische Polizei und Zoll melden neun Festnahmen bei einem Netzwerk, das laut Ermittlern mehr als drei Millionen Euro aus internationalem Cyberbetrug wusch. Die Erlöse sollen in Wein und Industriemaschinen für den Export geflossen sein.
Das Innenministerium gab die Aktion am 28. Oktober bekannt. Zwei Verdächtige wurden am 11. August in Torrelavega festgenommen, sieben weitere am 20. und 21. Oktober in Madrid, Alicante und Teneriffa. Darunter soll der Anwerber von Kontoinhabern sein, die Geld für das Netzwerk entgegennahmen. Bei acht Durchsuchungen wurden Geschäftsunterlagen, Computer, Telefone, Schmuck und Bargeld sichergestellt.
Die Ermittlungen begannen 2025 nach einem Hinweis der Finanzermittlungsstelle Sepblac auf verdächtige Transaktionen über Zwischenkonten. Die Behörden beschreiben manipulierte Geschäftsmails zur Umleitung von Zahlungen, geschäftlichen Identitätsbetrug und Liebesbetrug. Das Geld lief demnach über Scheinfirmen und Kontoinhaber und wurde durch Überweisungen und Bargeldabhebungen verteilt.
Anschließend kaufte das Netzwerk laut Ermittlern spanischen Wein, Maschinen und Industriefahrzeuge für den Export nach Afrika. Weingüter wurden bei der Zollabwicklung als Exporteure eingesetzt, um die geldempfangende Firma aus dem Zusammenhang zu lösen. Betroffen waren Unternehmen und Privatpersonen unter anderem in Deutschland, Portugal, Rumänien und Schweden. Ein Gericht in Santander beaufsichtigte die Ermittlungen, Europol unterstützte die internationale Zusammenarbeit.
