İspanyol aklama davası: Siber dolandırıcılık ve şarap ihracatıyla bağlantılı dokuz gözaltı
Otomatik çeviri
İspanyol polisi ve gümrükleri, uluslararası siber dolandırıcılıktan üç milyon avrodan fazla para aklamakla suçlanan bir ağda dokuz gözaltı bildirdi. Müfettişler, gelirlerin ihracat için şarap ve endüstriyel makinelere yönlendirildiğini söylüyor.
İçişleri Bakanlığı operasyonu 28 Ekim'de açıkladı. 11 Ağustos'ta Torrelavega'da iki şüpheli, 20 ve 21 Ekim'de Madrid, Alicante ve Tenerife'de yedi kişi gözaltına alındı. Müfettişler, gözaltına alınanların ağ için para alan hesap sahiplerinin işe alımını içerdiğini söylüyor. Sekiz aramada iş kayıtları, bilgisayarlar, telefonlar, mücevherler ve nakit ele geçirildi.
Soruşturma, finansal istihbarat servisi Sepblac'ın aracı hesaplar aracılığıyla şüpheli işlemleri işaretlemesinin ardından 2025 yılında başladı. Yetkililer, ödemeleri, ticari taklitleri ve romantizm dolandırıcılıklarını yeniden yönlendiren işletme e-posta dolandırıcılığını tanımlar. Paranın transferler ve nakit çekme yoluyla dağıtılmadan önce paravan şirketlerden ve hesap sahiplerinden geçtiğini söylüyorlar.
Müfettişler, bir sonraki aşamanın Afrika'ya ihracat için İspanyol şarabı, makine ve endüstriyel araç satın almak olduğunu söylüyor. Şaraphaneler, yasadışı para alan şirketi sevkiyattan ayırmak için resmi gümrük ihracatçıları olarak kullanıldı. Kurbanlar arasında Almanya, Portekiz, Romanya ve İsveç'teki işletmeler ve bireyler yer alıyor. Santander'deki bir mahkeme, Europol tarafından desteklenen uluslararası işbirliğiyle soruşturmayı denetledi.









































