Neuf arrestations en Espagne : des fonds de cyberfraude blanchis par le vin
La police et les douanes espagnoles annoncent neuf arrestations dans un réseau soupçonné d’avoir blanchi plus de trois millions d’euros issus de cyberfraudes internationales. Selon les enquêteurs, les fonds servaient à acheter du vin et des machines pour l’exportation.
Le ministère de l’Intérieur a annoncé l’opération le 28 octobre. Deux suspects ont été arrêtés le 11 août à Torrelavega, puis sept les 20 et 21 octobre à Madrid, Alicante et Tenerife. Parmi eux figure le recruteur présumé de titulaires de comptes recevant l’argent du réseau. Huit perquisitions ont permis de saisir des documents commerciaux, ordinateurs, téléphones, bijoux et espèces.
L’enquête a débuté en 2025 après un signalement du renseignement financier Sepblac sur des comptes intermédiaires suspects. Les services décrivent des courriels professionnels détournant des paiements, des usurpations commerciales et des arnaques sentimentales. L’argent transitait selon eux par des sociétés écrans et des titulaires de comptes avant d’être dispersé par virements et retraits.
Les enquêteurs évoquent ensuite l’achat de vin espagnol, de machines et de véhicules industriels exportés vers l’Afrique. Les caves apparaissaient comme exportatrices en douane pour dissocier les marchandises de la société recevant les fonds. Des entreprises et particuliers en Allemagne, au Portugal, en Roumanie et en Suède figurent parmi les victimes. Un tribunal de Santander supervisait l’enquête, avec une coopération internationale soutenue par Europol.
