Nove detenções em Espanha por branqueamento através de exportações de vinho
A polícia e a alfândega espanholas anunciam nove detenções numa rede que, segundo os investigadores, branqueou mais de três milhões de euros de ciberfraude internacional. Os fundos eram aplicados em vinho e máquinas para exportação.
O Ministério do Interior anunciou a operação em 28 de outubro. Dois suspeitos foram detidos em 11 de agosto em Torrelavega e outros sete em 20 e 21 de outubro em Madrid, Alicante e Tenerife. Entre eles está o presumível recrutador de titulares de contas que recebiam dinheiro para a rede. Oito buscas permitiram apreender documentação empresarial, computadores, telemóveis, joias e numerário.
A investigação começou em 2025 após um alerta da unidade de informação financeira Sepblac sobre contas intermediárias suspeitas. As autoridades descrevem fraudes com correio empresarial para desviar pagamentos, usurpação de identidade comercial e burlas românticas. Segundo as pesquisas, o dinheiro passava por empresas de fachada e titulares de contas antes de ser dispersado por transferências e levantamentos.
Seguiam-se compras de vinho espanhol, máquinas e veículos industriais para exportação para África. As adegas figuravam como exportadoras na alfândega para separar a mercadoria da empresa que recebia o dinheiro. Entre as vítimas estão empresas e particulares na Alemanha, Portugal, Roménia e Suécia. Um tribunal de Santander supervisionou a investigação, com cooperação internacional apoiada pela Europol.
