Spaanse witwaszaak: negen arrestaties rond cyberfraude en export van wijn
Spaanse politie en douane melden negen arrestaties bij een netwerk dat volgens onderzoekers ruim drie miljoen euro uit internationale cyberfraude witwaste. De opbrengsten zouden via de aankoop en export van wijn en industriële machines zijn weggesluisd.
Het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken maakte de operatie op 28 oktober bekend. Twee verdachten werden op 11 augustus in Torrelavega aangehouden; zeven anderen volgden op 20 en 21 oktober in Madrid, Alicante en Tenerife. Onder hen bevindt zich volgens onderzoekers de werver van rekeninghouders die geld voor het netwerk ontvingen. Bij acht doorzoekingen werden onder meer bedrijfsadministratie, computers, telefoons, sieraden en contant geld meegenomen.
Het onderzoek begon in 2025 na een melding van financiële-inlichtingendienst Sepblac over verdachte transacties via tussenrekeningen. De diensten beschrijven fraude met zakelijke e-mail, waarbij betalingen naar andere rekeningen werden geleid, commerciële identiteitsfraude en liefdesfraude. Het geld liep volgens hen via schermbedrijven en rekeninghouders, waarna het werd verspreid met overschrijvingen en contante opnamen.
De volgende stap was volgens de onderzoekers de aankoop van Spaanse wijn, machines en industriële voertuigen voor export naar Afrika. De rol van wijnhuizen als formele exporteur bij de douaneaangifte moest de geldontvangende onderneming uit beeld houden. Tot de slachtoffers behoren bedrijven en particulieren in onder meer Duitsland, Portugal, Roemenië en Zweden. De operatie stond onder toezicht van een rechtbank in Santander, met internationale samenwerking via Europol.









































