İsveç'in büyük kara para aklama operasyonuyla ilgili soruşturmasında yeni iddianame
Otomatik çeviri
İsveç Ekonomik Suçlar Kurumu, 28 Ekim'de ağırlaştırılmış ticari kara para aklamayla ilgili yeni bir iddianame açıkladı. Savcılar, Södertörn davasını üç yıl içinde yaklaşık yarım milyar İsveç kronunun üç yıl içinde gerçekleştirdi.
Sanığın sahte faturalar ve birkaç şirketin banka hesapları aracılığıyla iki milyondan fazla İsveç kronu ele aldığı iddia ediliyor. İddianameye göre, emirleri kabul etti, sahte faturalar çıkardı ve alınan parayı aktardı. Savcı Eugen Alm iddia edilen davranışı sistematik olarak nitelendiriyor. İsveç' te büyük bir para aklama operasyonunda çalıştığı iddia ediliyor.
Yetkili, davayı daha büyük bir inşaat sektörü soruşturmasıyla ilişkilendiriyor. İsveç ve Letonya'daki insanlar daha önce bu soruşturmada ağırlaştırılmış ticari kara para aklama ve ciddi muhasebe suçlarından hüküm giymişlerdi. Yeni soruşturma, bir vergi dairesi raporunun ardından başladı. Sanık 1 Eylül'de gözaltına alındı ve 4 Eylül'den beri tutuklu. Dava numarası B15000-26'dır.









































