Ukrnafta: 100.000 ton petrol ürününün saptırılmasıyla ilgili soruşturma
Otomatik çeviri
NABU, 2,88 milyar Grivna'dan fazla yakıt içeren organize bir zimmete para geçirme ve aklama grubundan şüpheleniyor.
Ukrayna yolsuzlukla mücadele yetkilileri, 15 Eylül'de Ukrnafta ile bağlantılı dört kişiye yönelik şüpheleri açıkladı. 2017-2020 soruşturması, NABU tarafından 2,88 milyar Grivna'nın üzerinde değer verilen 100.000 ton petrol ürünü ile ilgilidir. Yabancı bir eski başkan yardımcısı olan beşinci kişinin şüpheli belgeleri hizmet için yurtdışına gönderildi.
Müfettişler, yakıtın komisyon sözleşmelerinden kontrollü firmalara ve ardından benzin istasyonu satışları için ilgili şirketlere geçtiğini söylüyor. Proceeds'in yabancı şirketler de dahil olmak üzere şirketlere taşındığı iddia ediliyor. Müfettişler, mülkiyeti gizleyen offshore yapılardan bahsediyorlar. Ayrıca, kıdemli bir SBU çalışanı aracılığıyla planlanan soruşturma eylemleri hakkında olası bilgi sızıntılarını araştırıyorlar.









































