Ukrnafta: onderzoek naar vermoedelijke onttrekking van 100.000 ton olieproducten
NABU verdenkt een georganiseerde groep van verduistering en witwassen rond brandstof ter waarde van ruim 2,88 miljard hryvnia.
De Oekraïense anticorruptiediensten meldden op 15 september verdenkingen tegen vier personen rond oliebedrijf Ukrnafta. Het onderzoek naar 2017–2020 betreft circa 100.000 ton olieproducten, volgens NABU ruim 2,88 miljard hryvnia waard. Voor een vijfde persoon, een buitenlandse oud-vicepresident van het bedrijf, werden verdenkingsdocumenten naar het buitenland gestuurd voor betekening.
Volgens het onderzoek ging brandstof via commissiecontracten naar gecontroleerde bedrijven en daarna naar verbonden ondernemingen voor verkoop via tankstations. De opbrengst zou onder meer naar buitenlandse vennootschappen zijn verplaatst. Onderzoekers noemen offshoreconstructies om eigendom te verbergen. Zij onderzoeken daarnaast mogelijk uitlekken van informatie over geplande opsporingsacties via een leidinggevende medewerker van de SBU.









































