Ukrnafta: investigação a alegado desvio de 100 mil toneladas de produtos petrolíferos
NABU suspeita de apropriação e branqueamento por grupo organizado com combustível de mais de 2,88 mil milhões de hryvnias.
As autoridades anticorrupção ucranianas anunciaram em 15 de setembro suspeitas contra quatro pessoas ligadas à Ukrnafta. A investigação a 2017–2020 envolve cerca de 100 mil toneladas de produtos petrolíferos, avaliadas por NABU em mais de 2,88 mil milhões de hryvnias. Documentos para um quinto visado, antigo vice-presidente estrangeiro, foram enviados para notificação no exterior.
Segundo investigadores, o combustível passava por contratos de comissão para firmas controladas e depois empresas relacionadas para venda em postos. As receitas terão seguido também para sociedades estrangeiras. São referidas estruturas offshore para ocultar proprietários. Investigam-se ainda possíveis fugas sobre diligências previstas através de um responsável do SBU.









































