Ukrnafta: enquête sur le détournement présumé de 100 000 tonnes de produits pétroliers
NABU soupçonne un groupe organisé de détournement et blanchiment concernant du carburant valant plus de 2,88 milliards de hryvnias.
Les autorités anticorruption ukrainiennes ont annoncé le 15 septembre des soupçons contre quatre personnes liées à Ukrnafta. L’enquête sur 2017–2020 concerne environ 100 000 tonnes de produits pétroliers, évaluées par NABU à plus de 2,88 milliards de hryvnias. Des documents visant une cinquième personne, un ancien vice-président étranger, ont été envoyés à l’étranger pour notification.
Selon les enquêteurs, le carburant passait par des contrats de commission vers des sociétés contrôlées puis liées, pour vente en stations-service. Les recettes auraient notamment rejoint des sociétés étrangères. Des structures offshore auraient dissimulé les propriétaires. L’enquête examine aussi de possibles fuites sur des opérations prévues via un cadre du SBU.









































