Ukrnafta: Ermittlungen zu mutmaßlich abgezweigten 100.000 Tonnen Ölprodukten
NABU verdächtigt eine organisierte Gruppe der Unterschlagung und Geldwäsche mit Kraftstoff im Wert von über 2,88 Milliarden Hrywnja.
Die ukrainischen Antikorruptionsbehörden meldeten am 15. September Verdachtsvorwürfe gegen vier Personen im Umfeld von Ukrnafta. Die Ermittlungen zu 2017–2020 betreffen rund 100.000 Tonnen Ölprodukte im laut NABU geschätzten Wert von über 2,88 Milliarden Hrywnja. Unterlagen für einen fünften Betroffenen, einen ausländischen früheren Vizepräsidenten, wurden zur Zustellung ins Ausland gesandt.
Laut Ermittlern gelangte Kraftstoff über Kommissionsverträge an kontrollierte und danach verbundene Firmen zum Tankstellenverkauf. Erlöse sollen auch an ausländische Gesellschaften geflossen sein. Offshorestrukturen hätten Eigentümer verborgen. Geprüft werden außerdem mögliche Informationslecks über geplante Ermittlungsmaßnahmen durch einen leitenden SBU-Mitarbeiter.









































