Nouvelle mise en accusation en Suède liée à une vaste organisation de blanchiment
L’autorité suédoise de lutte contre la criminalité économique a annoncé le 28 octobre une nouvelle mise en accusation pour blanchiment commercial aggravé. Le parquet relie l’affaire de Södertörn à un réseau antérieur ayant brassé près d’un demi-milliard de couronnes suédoises en trois ans.
Le prévenu aurait traité plus de deux millions de couronnes par de fausses factures et les comptes de plusieurs sociétés. Selon l’accusation, il recevait des commandes, émettait de fausses factures puis transférait les sommes reçues. Le procureur Eugen Alm décrit les faits présumés comme systématiques. L’homme aurait travaillé pour une vaste organisation de blanchiment en Suède.
L’autorité rattache l’affaire à une enquête plus large dans le bâtiment. Des personnes en Suède et en Lettonie y ont été condamnées pour blanchiment commercial aggravé et graves infractions comptables. La nouvelle enquête a commencé après un signalement du fisc. Le prévenu a été arrêté le 1er septembre et placé en détention provisoire le 4. Le dossier porte le numéro B15000-26.
