Neue Anklage in schwedischer Ermittlung gegen große Geldwäscheorganisation
Schwedens Finanzermittlungsbehörde meldete am 28. Oktober eine neue Anklage wegen schwerer gewerbsmäßiger Geldwäsche. Die Staatsanwaltschaft verbindet das Verfahren in Södertörn mit einem früheren Netzwerk, das in drei Jahren fast eine halbe Milliarde schwedische Kronen umsetzte.
Der Angeklagte soll mehr als zwei Millionen Kronen über falsche Rechnungen und Konten mehrerer Unternehmen abgewickelt haben. Laut Anklage nahm er Aufträge an, stellte falsche Rechnungen aus und leitete die eingegangenen Gelder weiter. Staatsanwalt Eugen Alm bezeichnet das mutmaßliche Vorgehen als systematisch. Der Mann soll für eine große Geldwäscheorganisation in Schweden gearbeitet haben.
Die Behörde verbindet das Verfahren mit einer größeren Ermittlung im Baugewerbe. Dabei wurden Personen in Schweden und Lettland wegen schwerer gewerbsmäßiger Geldwäsche und schwerer Buchführungsdelikte verurteilt. Die neue Ermittlung begann nach einer Anzeige der Steuerbehörde. Der Angeklagte wurde am 1. September festgenommen und befindet sich seit dem 4. September in Untersuchungshaft. Das Aktenzeichen lautet B15000-26.









































