Nieuwe aanklacht in Zweeds onderzoek naar grootschalige witwasfabriek
De Zweedse autoriteit voor economische criminaliteit meldde op 28 oktober een nieuwe aanklacht wegens ernstig bedrijfsmatig witwassen. Het dossier bij de rechtbank van Södertörn heeft volgens de aanklager een verband met een eerder netwerk dat in drie jaar bijna een half miljard Zweedse kroon omzette.
De verdachte zou meer dan twee miljoen Zweedse kroon hebben verwerkt via valse facturen en bankrekeningen van verschillende bedrijven. Volgens de aanklacht nam hij opdrachten aan, stelde hij onjuiste facturen op en werd het ontvangen geld vervolgens doorgestuurd. Aanklager Eugen Alm noemt het vermeende handelen systematisch. De man zou hebben gewerkt voor een grootschalige witwasorganisatie in Zweden.
De zaak houdt volgens Ekobrottsmyndigheten verband met een groter dossier in de bouwsector. In dat eerdere onderzoek werden personen in Zweden en Letland veroordeeld wegens ernstig bedrijfsmatig witwassen en ernstige boekhouddelicten. Het nieuwe onderzoek begon na een melding van de belastingdienst. De verdachte werd op 1 september aangehouden en zit sinds 4 september in voorlopige hechtenis. Het zaaknummer is B15000-26.









































