Nova acusação na Suécia ligada a grande organização de branqueamento
A autoridade sueca contra crimes económicos anunciou em 28 de outubro uma nova acusação por branqueamento comercial agravado. O Ministério Público liga o processo de Södertörn a uma rede anterior que movimentou quase quinhentos milhões de coroas suecas em três anos.
O arguido terá tratado mais de dois milhões de coroas através de faturas falsas e contas de várias empresas. Segundo a acusação, recebia encomendas, emitia faturas falsas e transferia depois o dinheiro recebido. O procurador Eugen Alm descreve a alegada atividade como sistemática. O homem terá trabalhado para uma grande organização de branqueamento na Suécia.
A autoridade liga o caso a uma investigação maior na construção. Nela foram condenadas pessoas na Suécia e na Letónia por branqueamento comercial agravado e graves infrações contabilísticas. A nova investigação começou após uma participação da autoridade tributária. O arguido foi detido em 1 de setembro e está em prisão preventiva desde dia 4. O número do processo é B15000-26.









































