Negen verdachten voor rechter om Oekraïens tabaksnetwerk
De Oekraïense politie meldt dat negen personen worden vervolgd wegens een illegale tabaksketen tussen Ternopil en Odesa. Het onderzoek omvat ook vermoedelijk witwassen van ruim 35 miljoen hryvnia.
De aanklacht tegen negen leden van een vermeend interregionaal tabaksnetwerk is naar de rechter gestuurd. Dat maakte de Nationale Politie op 30 oktober bekend. Volgens onderzoekers organiseerde een voormalig echtpaar met zeven anderen de teelt in de regio Ternopil, verwerking en verpakking in Odesa en verkoop door heel Oekraïne. De groep zou daarvoor marktkramen, websites en postzendingen hebben gebruikt. Geregistreerde eenmanszaken en bankrekeningen zouden inkomsten hebben helpen verhullen; de politie spreekt van ruim 35 miljoen hryvnia aan vermoedelijk witgewassen geld.
Bij doorzoekingen in beide regio’s namen onderzoekers meer dan 9,1 ton tabak, productieapparatuur, sigaretten zonder accijnszegels, geld en voertuigen in beslag. De tabak werd op bijna 13 miljoen hryvnia gewaardeerd. De negen kregen tussen mei en juli 2026 formeel verdenkingen meegedeeld. Nu het vooronderzoek is afgerond, ligt de zaak bij de rechter. Afhankelijk van hun rol omvat de aanklacht illegale productie, opslag of verkoop van accijnsgoederen en het witwassen van crimineel vermogen. Het onderzoek stond onder leiding van het regionale parket van Odesa.









































