Operation Chargeback: Duitse rechter heft negen arrestatiebevelen op in grote creditcardzaak
De rechtbank in Koblenz verlangt nader onderzoek voordat zij de verdenkingen kan beoordelen. In de zaak rond vermoedelijke nepabonnementen zaten sommige verdachten al ruim elf maanden vast.
Het Landgericht Koblenz heeft negen arrestatiebevelen opgeheven in het onderzoek Operation Chargeback. Dat meldde persbureau dpa op 29 oktober op basis van een mededeling van de rechtbank. Zonder aanvullend onderzoek kan volgens de rechtbank geen dringende verdenking van fraude of computerfraude worden vastgesteld. Omdat dat onderzoek naar verwachting lang zal duren, kunnen de bevelen niet in stand blijven.
De rechtbank had de in juni ingediende aanklacht in de voorliggende vorm al niet tot de inhoudelijke behandeling toegelaten. De rechter vraagt meer duidelijkheid over de herkomst van de creditcardgegevens en de manier waarop betalingen tot stand kwamen. Sommige betrokkenen zaten volgens dpa al langer dan elf maanden in voorlopige hechtenis.
Een centraal juridisch verschil is wie de betaling activeerde. Als een misleide kaarthouder zelf gegevens invoerde en een betaling startte, kan sprake zijn van fraude. Als iemand anders de gegevens gebruikte om de betaling te activeren, kan computerfraude aan de orde zijn. Juist die gang van zaken acht de rechtbank onvoldoende uitgezocht.
De aanklager beschreef in augustus een vermoedelijk netwerk rond nepwebsites voor onder meer dating en pornografie. In de in augustus gepubliceerde toelichting op de aanklacht tegen negen personen gaat het volgens het OM om ruim drie miljoen kaarthouders uit 193 landen, meer dan achttien miljoen abonnementen en ruim 260 miljoen euro vermeende schade tussen 2016 en 2021. Verdachten zouden ook toegang tot Duitse betalingsverwerkers hebben geregeld en geldstromen hebben verhuld.
