Elf verdachten vast in Italiaanse kunststofzaak met €100 miljoen vermoedelijke btw-fraude
Het Europees Openbaar Ministerie beschrijft een netwerk van lege vennootschappen, ook in Oostenrijk en Roemenië.
Het Europees Openbaar Ministerie meldde op 7 oktober dat acht verdachten in voorlopige hechtenis waren geplaatst en drie onder huisarrest. De Italiaanse financiële politie voerde een dag eerder de maatregelen uit op bevel van een rechter in Turijn. Er werd ook beslag bevolen op maximaal 25 miljoen euro aan bezittingen.
Volgens het onderzoek gebruikte het netwerk lege vennootschappen voor de handel in industriële kunststoffen, onder meer in Italië, Oostenrijk en Roemenië. Over 2018–2023 zou voor 500 miljoen euro aan fictieve transacties zijn gefactureerd, met ongeveer 100 miljoen euro btw-verlies. Meer dan vijftig personen worden onderzocht. In eerdere delen van het dossier waren al veroordelingen uitgesproken.









































