Onze arrestations dans une affaire italienne de plastiques et de fraude présumée à la TVA de 100 millions
Le Parquet européen décrit un réseau de sociétés écrans comprenant l’Autriche et la Roumanie.
Le Parquet européen a annoncé le 7 octobre huit placements en détention provisoire et trois assignations à résidence. La police financière italienne a exécuté les mesures la veille sur ordre d’un juge de Turin. La saisie d’actifs pouvant atteindre 25 millions d’euros a également été ordonnée.
Selon les enquêteurs, le réseau utilisait des sociétés écrans pour le commerce de plastiques industriels, notamment en Italie, Autriche et Roumanie. Il aurait facturé 500 millions d’euros d’opérations fictives entre 2018 et 2023, causant environ 100 millions de pertes de TVA. Plus de cinquante personnes sont visées. Des volets antérieurs avaient déjà abouti à des condamnations.









































