Elf Festnahmen in italienischem Kunststofffall mit mutmaßlich 100 Millionen Euro Umsatzsteuerbetrug
Europäische Staatsanwälte beschreiben ein Briefkastennetzwerk auch in Österreich und Rumänien.
Die Europäische Staatsanwaltschaft meldete am 7. Oktober acht Verdächtige in Untersuchungshaft und drei unter Hausarrest. Die italienische Finanzpolizei vollstreckte die Maßnahmen am Vortag auf Anordnung eines Turiner Richters. Auch die Beschlagnahme von Vermögen bis zu 25 Millionen Euro wurde angeordnet.
Laut Ermittlern nutzte das Netzwerk Briefkastenfirmen im Handel mit Industriekunststoffen, unter anderem in Italien, Österreich und Rumänien. Zwischen 2018 und 2023 sollen 500 Millionen Euro fiktive Geschäfte abgerechnet worden sein, bei rund 100 Millionen Euro Umsatzsteuerverlust. Über fünfzig Personen werden untersucht. Frühere Teile des Verfahrens hatten bereits zu Verurteilungen geführt.









































