Onze detidos em caso italiano de plásticos com alegada fraude de IVA de 100 milhões
A Procuradoria Europeia descreve uma rede de empresas de fachada também na Áustria e Roménia.
A Procuradoria Europeia anunciou em 7 de outubro oito suspeitos em prisão preventiva e três em prisão domiciliária. A polícia financeira italiana executou as medidas no dia anterior por ordem de um juiz de Turim. Foi ainda ordenada a apreensão de bens até 25 milhões de euros.
Segundo os investigadores, a rede usava empresas de fachada no comércio de plásticos industriais, incluindo em Itália, Áustria e Roménia. Teria faturado 500 milhões de euros em operações fictícias entre 2018 e 2023, provocando cerca de 100 milhões de perdas de IVA. Mais de cinquenta pessoas são investigadas. Partes anteriores do processo já tinham resultado em condenações.









































