Seis acusados no caso grego de fraude solidária Paidiki Hara
A organização terá desviado donativos para crianças gravemente doentes e branqueado receitas. O processo inclui suspeitas de suborno em jogos de futebol; o fundador nega as acusações.
Seis detidos enfrentam procedimento criminal em Salónica no caso Paidiki Hara. O Thesspost noticiou em 2 de novembro acusações de fraude, apropriação indevida, branqueamento e suborno para manipular jogos, conforme o papel de cada um. Os seis receberam prazo para prestar declarações perante o juiz de instrução e permaneceram detidos até essas diligências.
Segundo o processo descrito pelo Thesspost, foram organizadas 92 angariações de fundos para 74 pessoas. As verificações relativas a 34 famílias indicam cerca de 3,94 milhões de euros recolhidos e aproximadamente 1,11 milhões entregues aos beneficiários. Os investigadores calculam o benefício ilícito alegado em mais de 2,82 milhões. Entre os acusados estão o fundador de 37 anos, a companheira de 35 e o irmão dela.
O Naftemporiki informa que o fundador nega as acusações. O advogado de um árbitro implicado também nega a participação do cliente. Os investigadores analisam transferências através de empresas e contas de apostas e eventual financiamento de manipulação de jogos. Segundo o Thesspost, foram examinadas 29 contas bancárias e mais de 246 mil transações.









































